20.05.2025
| Corporate Action Information | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 1040042 |
| Corporate Action Type Code | INFO |
| Corporate Action Type | Information |
| Effective Date | 24 june 2025 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Action Security Reference | Issuer | Registration Number | Date of Registration | Сategory | NSD Code | ISIN | |
| 1040042X20405 | NOVOSIBIRSKIY GORTOP, FIRMA | 2-01-13105-F | 21 april 1995 | preferred shares type A | RU000A0JU3N1 | RU000A0JU3N1 | |
| Linked Corporate Actions | ||
|---|---|---|
| Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | |
| MEET | 1040031 | |
Hereby we inform you that NDC received information provided by the issuer of securities in accordance with CBRF Regulation No. 751-P of January 1, 2021 "On the list of information concerning the implementation of the rights of securities provided by issuers to the central depository, the order and its times provisions, and also about requirements to the order of providing the access to such information by the central depository"
11.2 Information on recommendations provided by the Board of Directors (Supervisory Board) of the issuer in respect of the amount of dividends on shares and the payment procedure, including recommendations of the Board of Directors (Supervisory Board) of the issuer not to pay dividends
1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли
участие 5 из 6 членов Совета директоров, что составляет 83,33% голосов. Кворум для
проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам
повестки дня.
*****
2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных
пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
- по вопросу повестки № 7«О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию
акционеров» голосовали: «за» — 5 (100%), «против» — 0, «воздержался» — 0. Решение
принято.
***
3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки № 7 принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
3. Полученный Обществом за 2024 финансовый год убыток в размере 4 557 тыс.руб. (четырех
миллионов пятисот пятидесяти семи тысяч рублей) компенсировать за счет текущей хозяйственной
деятельности Общества. Дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год по обыкновенным
и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу
в составах совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
***
4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
19.05.2025.
***
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты решения: протокол без номера от 20.05.2025.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.